Ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα απάτης και ξεπλύματος χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων, με παράνομα έσοδα που ξεπερνούν τα €700 εκατομμύρια, εξαρθρώθηκε έπειτα από πολυετή έρευνα υπό τον συντονισμό της Europol. Το κύκλωμα είχε δραστηριότητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ τα πλοκάμια του έφταναν και στην Κύπρο.
Στις 27 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες εφόδοι σε Κύπρο, Γερμανία και Ισπανία, μετά από αίτημα των γαλλικών και βελγικών αρχών. Η Αστυνομία Κύπρου συμμετείχε ενεργά στην επιχείρηση, η οποία οδήγησε στη σύλληψη εννέα υπόπτων, οι οποίοι κατηγορούνται για ξέπλυμα χρημάτων μέσω ψεύτικων επενδυτικών πλατφορμών.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατασχέθηκαν:
- €800.000 σε τραπεζικούς λογαριασμούς
- €415.000 σε κρυπτονομίσματα
- €300.000 σε μετρητά
- Ψηφιακός εξοπλισμός
- Πολυτελή ρολόγια
Οι δράστες διαχειρίζονταν πολλαπλές ψεύτικες διαδικτυακές πλατφόρμες επενδύσεων, παρασύροντας χιλιάδες θύματα με παραπλανητικές διαφημίσεις και deepfake υλικό. Τα χρήματα των θυμάτων μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα και στη συνέχεια «καθαρίζονταν» μέσω σύνθετου δικτύου blockchain και ανταλλακτηρίων σε διάφορες χώρες.
Στις 25–26 Νοεμβρίου 2025 ακολούθησαν νέες επιχειρήσεις σε Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία και Ισραήλ, με στόχο εταιρείες affiliate marketing που προωθούσαν τις απάτες μέσω ψεύτικων διαδικτυακών διαφημίσεων και παραπλανητικών καμπανιών.
Οι αρμόδιες αρχές όλων των εμπλεκόμενων χωρών , μεταξύ αυτών και της Κύπρου— συνεχίζουν την ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων του δικτύου, με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση των οικονομικών ροών και την ταυτοποίηση επιπλέον εμπλεκόμενων προσώπων. Η Europol και η Eurojust παρείχαν κρίσιμη επιχειρησιακή και αναλυτική υποστήριξη, διευκολύνοντας τον διασυνοριακό συντονισμό.
