Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας οδηγήθηκε σήμερα 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ως ύποπτος για γιγαντιαία απάτη που σχετίζεται με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.
Το Δικαστήριο διέταξε την επταήμερη κράτηση του συλληφθέντος, προκειμένου το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λευκωσίας να ολοκληρώσει τις εξετάσεις.
18 καταγγελίες και λεία πέραν των €500.000
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν δεκάδες πολίτες προσέφυγαν στις διωκτικές αρχές καταγγέλλοντας τη δράση του νεαρού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας:
- Συνολικά 18 πρόσωπα προέβησαν σε επίσημες καταγγελίες.
- Η δράση του υπόπτου τοποθετείται χρονικά μεταξύ 15 Ιουνίου 2025 και 1 Απριλίου 2026.
- Ο 25χρονος φέρεται να έπειθε τα θύματά του να του εμπιστευτούν μεγάλα χρηματικά ποσά με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα (crypto).
- Το συνολικό χρηματικό ποσό που κατάφερε να αποσπάσει υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις €500.000.
Τι διερευνά το Οικονομικό Έγκλημα
Στον 25χρονο διερευνώνται σοβαρότατα αδικήματα, μεταξύ των οποίων:
- Κλοπή από αντιπροσώπους: Κατάχρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και ιδιοποίηση των κεφαλαίων τους.
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών διαδρομών ή ψηφιακών πορτοφολιών.
- Παραβάσεις του Περί Στοιχημάτων Νόμου: Εξετάζεται κατά πόσο μέρος των χρημάτων διοχετεύθηκε σε παράνομο ή νόμιμο στοιχηματισμό.
Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τη λήψη καταθέσεων, ενώ αναμένεται να ανοιχθούν τραπεζικοί λογαριασμοί και ψηφιακά πορτοφόλια (wallets) του 25χρονου, για να διαφανεί η ακριβής διαδρομή του μαύρου χρήματος.
